ЦБ РФ с 1 октября откроет сервис для проверки бизнеса

20 сентября 2024  21:28 Отправить по email
Печать

ЦБ РФ с 1 октября откроет сервис, позволяющий получить информацию о том, относится ли индивидуальный предприниматель (ИП) или юридическое лицо к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций на платформе «Знай своего клиента» (ЗСК), сообщает регулятор, передает REX 20 сентября.

Проверить можно будет как собственный уровень риска, так и уровень риска контрагентов.

Компании, которые не согласны с тем, что находятся в «красной зоне» на платформе ЗСК, вправе обратиться в Банк России с заявлением о пересмотре решения.

Как отмечает REX, данные платформы ЗСК является для банков вспомогательной, кредитные организации оценивают своих клиентов самостоятельно.

В России действуют несколько сервисов проверки контрагентов.

Роспотребнадзор с 21 сентября начнет проводить внезапные проверки предприятий при выявлении индикаторов риска нарушения обязательных требований к маркируемой продукции.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram или в Дзен.
Будьте всегда в курсе главных событий дня.

Комментарии читателей (0):

К этому материалу нет комментариев. Оставьте комментарий первым!
Следует ли вернуть графу "национальность" в паспорт?
79.1% Да.
Подписывайтесь на ИА REX
Войти в учетную запись
Войти через соцсеть