18+
Поиски Янтарной комнаты: Следы «Штази» и американской разведки
Разработка сланцевых месторождений в Армении: мифотворчество или диверсификация? / Ваге Давтян
Бразилия: Сомнительные ходы новой внешней политики / Марселу Безерра
Арцах после апрельской войны: жизнь, которая победила смерть / Лианна Петросян
Политическая оппозиция в России: предатели или борцы за справедливость? / Владислав Гурджи

Латвия: расширяется география коррупционного скандала с участием Гульнары Каримовой

Проверки по делу TeliaSonera и её «узбекской дочки» начались в Латвии, где один из банков подозревается в участии в коррупционной схеме

Банковский сектор Латвии расследует перечисления на счёт «Parex Bank» со стороны скандинавской компании TeliaSonera, которая участвует в деле о лицензии узбекского сотового оператора, что привело к отставке главного исполнительного директора компании, сообщает 30 июля CA-News со ссылкой на Bloomberg News.

"Процесс продолжается, но пока рано говорить о результатах«,- отметила пресс-секретарь латвийского рынка финансов Иева Уплеа. TeliaSonera не сделала никаких комментариев на момент написания статьи, отмечает Bloomberg.

Издание напоминает, что главный исполнительный директор TeliaSonera Ларс Нюберг ушёл в отставку 1 февраля этого года после того, как нанял юридическую фирму для расследования обвинений в отмывании денег. Он не нашёл поддержки со стороны Совета директоров, которые посчитали, что он должен был быть более осторожным при покупке 3G лицензии в Узбекистане в 2007 году. Юридическая фирма «Маннхеймер Свартлинг» в своём обзоре отметила тогда, что TeliaSonera перевела деньги на счета в Nordea Bank для ООО Takilant как часть сделки.

Шведская прокуратура начала расследование по «узбекской дочке» в прошлом году. Следователи выясняли, действительно ли крупнейший оператор страны знал или должен был знать, когда он приобретал лицензию у фирмы Takilant в 2007 году, что деньги пошли на семью президента Ислама Каримова.

Шведское управление финансового надзора 16 апреля оштрафовало Nordea на 30000000 крон (4,6 млн. долларов) за то, что недостатки в его деятельности и игнорирование правил ЕС в работе, привели к отмыванию денег.

Напомним, коррупционный скандал вокруг компании TeliaSonera вспыхнул осенью прошлого года, когда по шведскому телевидению был показан документальный фильм о том, как TeliaSonera перечислила крупную сумму на счёт оффшорной фирмы Takilant, принадлежащей подруге Гульнары Каримовой Гаяне Авакян. Тем временем в Швейцарии по подозрению в отмывании денег были задержаны четверо граждан Узбекистана, один из которых оказался представителем фирмы Takilant во Франции и одновременно директором фирмы, принадлежащей Гульнаре Каримовой.

Нашли ошибку? Выделите текст, содержащий ошибку, и нажмите Ctrl+Enter.

БУДЬТЕ В КУРСЕ

Руководство Узбекистана пытается надавить на шведское правосудие и СМИ в деле TeliaSonera

Узбекский МИД призывает шведских партнёров прекратить «публиковать скандальные и провокационные статьи» о коррупционном скандале, в котором оказалась замешана дочь президента Каримова

Шведская компания сознательно нарушила закон в пользу Гульнары Каримовой

Шведское телевидение обнародовало новые подробности громкого коррупционного скандала: скандинавы знали, с кем и о чём договариваются на самом деле

В коррупционном скандале с дочерью президента Узбекистана появились новые факты

СМИ Швеции утверждают, что кампания TeliaSonera пыталась скрыть факт заключения сделки, сутью которой, по версии следствия, стала «благодарность» за приобретение узбекского сотового оператора по заниженной цене.

Дочь президента Узбекистана оказалась замешана в коррупционном скандале

Ряд узбекских и зарубежных СМИ считает, что дочь Ислама Каримова могла получить крупную взятку от шведской компании через оффшорную фирму

Комментарии читателей (0):

К этому материалу нет комментариев. Оставьте комментарий первым!
Актуальные сюжеты все сюжеты
Мнения блогеров
Обновлён: 24.05.2016
Создан: 25.03.2010
769 публикаций
Важно
Обновлён: 24.05.2016
Создан: 03.06.2013
117 публикаций
Политика Грузии
Обновлён: 23.05.2016
Создан: 16.05.2016
3 публикации
Союзное государство России и Белоруссии
Обновлён: 23.05.2016
Создан: 06.04.2010
210 публикаций
RedTram
Loading...
Новости net.finam.ru
География
МИР
РОССИЯ 
Центральный ФО
Приволжский ФО
Северо-Западный ФО
Северо-Кавказский ФО
Южный ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО
Крымский ФО
Какой вопрос требует особого внимания Президента России?
49.2% Деятельность Правительства РФ
Какой партии Вы готовы отдать свой голос на предстоящих парламентских выборах?
Новости партнёров