18+
Сирийские миражи / Алексей Леонков
Российско-армянский диалог в беседе с Германом Садулаевым
Рассказы по истории: «Она была генеральская дочь…» / Алексей Ананченко
Как относится к внеземным цивилизациям / Алексей Ананченко
Почему США против военного сотрудничества с Россией в Сирии? / Анна Великая

Латвия: расширяется география коррупционного скандала с участием Гульнары Каримовой

Проверки по делу TeliaSonera и её «узбекской дочки» начались в Латвии, где один из банков подозревается в участии в коррупционной схеме

Банковский сектор Латвии расследует перечисления на счёт «Parex Bank» со стороны скандинавской компании TeliaSonera, которая участвует в деле о лицензии узбекского сотового оператора, что привело к отставке главного исполнительного директора компании, сообщает 30 июля CA-News со ссылкой на Bloomberg News.

"Процесс продолжается, но пока рано говорить о результатах«,- отметила пресс-секретарь латвийского рынка финансов Иева Уплеа. TeliaSonera не сделала никаких комментариев на момент написания статьи, отмечает Bloomberg.

Издание напоминает, что главный исполнительный директор TeliaSonera Ларс Нюберг ушёл в отставку 1 февраля этого года после того, как нанял юридическую фирму для расследования обвинений в отмывании денег. Он не нашёл поддержки со стороны Совета директоров, которые посчитали, что он должен был быть более осторожным при покупке 3G лицензии в Узбекистане в 2007 году. Юридическая фирма «Маннхеймер Свартлинг» в своём обзоре отметила тогда, что TeliaSonera перевела деньги на счета в Nordea Bank для ООО Takilant как часть сделки.

Шведская прокуратура начала расследование по «узбекской дочке» в прошлом году. Следователи выясняли, действительно ли крупнейший оператор страны знал или должен был знать, когда он приобретал лицензию у фирмы Takilant в 2007 году, что деньги пошли на семью президента Ислама Каримова.

Шведское управление финансового надзора 16 апреля оштрафовало Nordea на 30000000 крон (4,6 млн. долларов) за то, что недостатки в его деятельности и игнорирование правил ЕС в работе, привели к отмыванию денег.

Напомним, коррупционный скандал вокруг компании TeliaSonera вспыхнул осенью прошлого года, когда по шведскому телевидению был показан документальный фильм о том, как TeliaSonera перечислила крупную сумму на счёт оффшорной фирмы Takilant, принадлежащей подруге Гульнары Каримовой Гаяне Авакян. Тем временем в Швейцарии по подозрению в отмывании денег были задержаны четверо граждан Узбекистана, один из которых оказался представителем фирмы Takilant во Франции и одновременно директором фирмы, принадлежащей Гульнаре Каримовой.

Нашли ошибку? Выделите текст, содержащий ошибку, и нажмите Ctrl+Enter.

БУДЬТЕ В КУРСЕ

Руководство Узбекистана пытается надавить на шведское правосудие и СМИ в деле TeliaSonera

Узбекский МИД призывает шведских партнёров прекратить «публиковать скандальные и провокационные статьи» о коррупционном скандале, в котором оказалась замешана дочь президента Каримова

Шведская компания сознательно нарушила закон в пользу Гульнары Каримовой

Шведское телевидение обнародовало новые подробности громкого коррупционного скандала: скандинавы знали, с кем и о чём договариваются на самом деле

В коррупционном скандале с дочерью президента Узбекистана появились новые факты

СМИ Швеции утверждают, что кампания TeliaSonera пыталась скрыть факт заключения сделки, сутью которой, по версии следствия, стала «благодарность» за приобретение узбекского сотового оператора по заниженной цене.

Дочь президента Узбекистана оказалась замешана в коррупционном скандале

Ряд узбекских и зарубежных СМИ считает, что дочь Ислама Каримова могла получить крупную взятку от шведской компании через оффшорную фирму

Комментарии читателей (0):

К этому материалу нет комментариев. Оставьте комментарий первым!
Актуальные сюжеты все сюжеты
Ситуация на Ближнем Востоке
Обновлён: 30.07.2016
Создан: 18.12.2009
124 публикации
Война в Сирии
Обновлён: 30.07.2016
Создан: 28.09.2015
74 публикации
Гражданская война на Украине
Обновлён: 30.07.2016
Создан: 06.02.2014
782 публикации
Нагорно-карабахский конфликт
Обновлён: 30.07.2016
Создан: 17.12.2009
570 публикаций
RedTram
Loading...
Новости net.finam.ru
География
МИР
РОССИЯ 
Центральный ФО
Приволжский ФО
Северо-Западный ФО
Северо-Кавказский ФО
Южный ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО
Крымский ФО
Стоит ли России восстанавливать отношения с Турцией?
70.7% Нет, это будет национальный позор. Убийство пилота ВКС России нельзя простить
Кто стоит за захватом полицейского участка в ереванском Эребуни?
Новости партнёров