У Голиковой обнаружили виллу на Лазурном берегу

Французские правоохранительные органы расследуют дело об отмывании денег, в центре которого оказались вице-премьер Татьяна Голикова и её супруг Виктор Христенко, пишет Le Monde со ссылкой на парижский апелляционный суд.

Их подозревают в сокрытии значительного имущества, включая недвижимость в Испании, Португалии и Франции, а также в отмывании средств, фиктивных сделках и попытках замаскировать активы через офшоры.

Ключевым объектом в этой схеме стала вилла «Майрана» на Лазурном берегу. Этот роскошный комплекс с бассейном и видом на море оценивается примерно в 23 миллиона евро.

Помимо самой виллы, французские власти арестовали 17,2 миллиона евро, которые были связаны с этой сделкой.

Вилла «Майграна», о которой идет речь, официально принадлежала швейцарской компании Corram SA, которая попыталась продать ее за 23 млн евро сразу после начала конфликта на Украине, однако не смогла вывести средства, оставшиеся на счету у нотариуса.

По версии французских следователей, конечным бенефициаром был россиянин Сергей П., которого в свою очередь связывают с российским бизнесменом Вадимом Шевцовым, зятем бывшего министра промышленности и торговли РФ (2004-2012) Виктора Христенко. Последнего французы подозревают в том, что он является истинным владельцем швейцарской Corram SA, а следовательно, и виллы.

Следователи утверждают, что в 2022 году, после событий, когда европейские банки начали активно проверять происхождение российских активов, владельцы виллы «Майрана» предприняли попытку срочной продажи. Однако покупателем оказалась не независимая структура. Недвижимость была фактически «перегнана» супругами самим себе.

Следствие расценивает это как классическую «циклическую сделку» — метод, при котором имущество перемещается между аффилированными фирмами для сокрытия истинного происхождения денег и владельцев.

Газета отмечает, что на рассмотрении Апелляционного суда находятся несколько дел, связанных с арестованными виллами и активами во Франции, предположительно принадлежащими россиянам.

Как отмечает REX, после 2022 года финансовый контроль в Европе ужесточился, и транзакции, связанные с российскими активами, стали тщательно проверять.