На Первом канале в передаче «Человек и закон» рассказали о схеме по выводу денег из России в Молдавию, которую, по версии следствия, организовал глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк, объединившись с Германом Горбунцовым и Вячеславом Платоном.
Саму схему вывода денег в европейские банки уже через молдавские банки Горбунцов и Платон разработали в Молдавии, куда прославившийся своими «обнально-отмывочными схемами» Горбунцов сбежал в 2010 году. Когда они объединились с Плахотнюком, заработала «невиданная доселе по своими масштабам «прачечная»». В оффшоры уходили, как средства простых вкладчиков банков, которые банкротились, так и теневые капиталы нечистоплотных российских бизнесменов, чиновников и силовиков. Вот как работала схема.
Несколько зарубежных компаний-пустышек, за которыми стоят российские «отмыватели», заключают фиктивные договоры займа, в реальности никаких денег заёмщику не перечисляется.
Поручителями выступает какая-нибудь фирма «Рога и Копыта» и обязательно гражданин Молдавии. Дальше выясняется, что одна из сторон не может расплатиться по кредитным обязательствам. А поскольку в сделке присутствует молдаванин, дело передается в молдавский суд, где «прикормленный судья» постановляет: долг будет выплачивать российская компания. Назначается «свой» пристав и тот открывает счет в Moldindconbankе (аналог Сбербанка), куда российская компания переводит деньги, погасив несуществующий долг. Всё. Деньги ушли.
Организаторы схемы могли брать за отмывание до 20% от суммы.
Большие деньги в какой-то момент рассорили компаньонов Горбунцова и Плахотнюка. В отношении Горбунцова тут же было возбуждено семь уголовных дел в Молдавии. Но тот успел сбежать. Теперь уже в Лондон. Вслед за ним был отправлен киллер, который выпустил в него шесть пуль. Но Горбунцов остался в живых.
Через несколько лет в Румынии задержали исполнителя, и он сделал сенсационное заявление местным журналистам: «Да, я тот человек, который нажал на курок. Да, я тот человек, но замысел и заказ в другом месте. – Кто заказчик? – Это заказ господина Влада Плахотнюка», - заявил Виталий Прока.
Однако сам Горбунцов заявил, что не верит этим словам и уверен в том, что его убийство заказал главный оппонент Плахотнюка – Ренато Усатый. С тех пор Горбунцов и Плахотнюк снова объединились. Дела, заведенные на Горбунцова, были закрыты в рекордные сроки.
Целью обвинения Усатого, отметили в телепередаче, стала попытка убрать с пути набирающего в то время политические очки председателя «Нашей Партии». Ренато Усатый рассказал, что не так давно на него вышел один из помощников Германа Горбунцова Тимур Исаев, который пролил свет на деятельность своего патрона и его связи с российскими силовиками.
«И я, и Тимур, мы готовы сотрудничать с правоохранительными органами России. Просто вы понимаете, я понял, что речь идёт об очень серьёзном ОПГ, потому что я сейчас дальше там добиваю расследование, связанное с сотнями миллионов евро хищений. Часть денег выведена из России. Основные деньги как бы из нескольких других стран. Я просто сейчас работаю над этой всей фактурой», - рассказал Усатый программе «Человек и Закон» по телефону.
Сам он, благодаря смене власти в Молдавии, уже вернулся в Кишинев и собирается предложить новому парламенту создать спецкомиссию, которая займется выявлением преступлений свергнутого режима.
Комментарии читателей (0):