В «чёрный список» Росфинмониторинга вошла 41 страна

Росфинмониторинг обязал российские банки сообщать обо всех операциях иностранных резидентов государств из «чёрного списка»
20 апреля 2015  11:16 Отправить по email
Печать

Согласно новым инструкциями, поступившим от Росфинмониторинга российским банкам, последние обязаны будут сообщать обо всех банковских операциях клиентов, являющихся резидентами стран, принявших антироссийские санкции, а также ряда других государств, сообщают «Известия».

Список стран, сформированный «в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России», включает в себя США, Канаду, Австралию, Норвегию, Иран, Сирию, Судан, Новую Зеландию, Аргентину, Мексику, Швейцарию, Северную Корею и Ямайку, а также 28 государств Европейского Союза. В «чёрный список» вошли страны, чьи правительства ввели антироссийские санкции, поддерживающие терроризм страны, государства, не ведущие борьбу с коррупцией, потворствующие свободной торговле наркотиками, а также страны, не выполняющие требования FATF (межправительственной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, в состав которой входит и Россия).

Резиденты стран из приведённого списка столкнутся с проблемами при проведении банковских операций в российских банках независимо от того, являются ли они организациями или частными лицами. О планируемых операциях необходимо немедленно сообщать в Росфинмониторинг, сами же операции проводить категорически не рекомендуется.

По словам замдиректора Росфинмониторинга Павла Ливадного, нет основания полагать, что нововведение обусловлено последними политическими и экономическими событиями. Финразведка ведёт последовательную борьбу с незаконными операциями с самого момента основания службы, т.е. около 10 лет.

"Росфинмониторинг, как и ЦБ, периодически выпускает информационные письма по поводу незаконных финансовых операций, часто финразведка является соавтором писем ЦБ, и ряд из них был написан с использованием «странового подхода, — поясняет Ливадный. — Борьба с отмыванием денег идёт всегда, не только в период финансовых потрясений, которые, если говорить о текущей ситуации в России, сходят на нет».

Те финучреждения, которые будут активно нарушать новое правило и проводить сомнительные сделки, могут серьёзно пострадать, вплоть до отзыва лицензии.

Наши иностранные коллеги уже давно негласно «тормозят» любые финасовые операции с участием российских резидентов, — считает руководитель практики инвестиционного консультирования ФБК Роман Кенигсберг. По его мнению, новые меры финразведки являются попыткой ввести симметричные ответные меры. Ряд российских экспертов заявляют о том, что новые требования Росфиннадзора имеют экономические основы и выглядят вполне последовательными.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и «Яндекс.Дзен».
Будьте всегда в курсе главных событий дня.

Комментарии читателей (1):

Sohrab
Карма: 2
20.04.2015 12:07, #28504
неумный шаг!Снова обидеть Иран,как с поставками С-300!
Россия хочет войти на иранский рынок и в то же время
вводит против него банковские санкции.Иранцы
внимательно следят за всеми шагами России.И в ответ
так же введyт санкции против Российских банков.
Подписывайтесь на ИА REX
Пётр I ввёл новое летосчисление в России. Знаете ли Вы, что, в действительности, сейчас по древнеславянскому календарю идёт 7527 лето от Сотворения мира в Звёздном храме?
57.7% Да, знаю.
Цель беспорядков в Грузии:
Войти в учетную запись
Войти через соцсеть