18+
О чем сигнализирует расширение торговых и санкционных войн?
Белоруссия: первые осужденные за Русский мир
Главная задача Путина: риски и шансы
Почему Дональд Трамп зовет Россию обратно в «восьмерку»?

Российские и молдавские власти расследуют дело о выводе 700 млрд рублей за рубеж

В оттоке капитала участвовал 21 банк
22 сентября 2014  11:19 Отправить по email
В закладки Напечатать

Российские правоохранительные органы расследуют преступную схему вывода из России через Молдавию почти 700 млрд рублей. По данным следствиям в схеме был задействован 21 банк.

В оттоке капитала участвовал 21 банк, многие из которых уже лишены лицензии, сообщает газета "Ведомости".

Как  сообщает газета «Ведомости» 22 сентября, в феврале 2014 года прокуратура Молдавии возбудила уголовное дело по фактам отмывания денег.

В письмах, которые есть в распоряжении редакции, содержится описание схемы вывода средств из России в Молдавию с использованием фальшивых судебных постановлений, выданных молдавскими районными судами.

МВД РФ уже ведёт проверку данных, поступивших из Молдавии. 

Источник: ИА REX
Рубрики: Коррупция

Комментарии читателей (0):

К этому материалу нет комментариев. Оставьте комментарий первым!
RedTram
Loading...
Новости net.finam.ru
Считаете ли вы ошибкой повышение пенсионного возраста в РФ?
74% ДА
Подписывайтесь на ИА REX


Новости партнёров
Видео партнёров