18+
За копеечку: Брюсселю понравился отход официального Минска от Москвы
Сирийское государство спасли, что дальше?
Москва сняла вопрос о Нагорном Карабахе с повестки дня Турции и России
Патриоты — Лукашенко: Авторы ИА REGNUМ не заслуживают уголовного наказания
Принимать ли главу МИД Британии в Москве?

Российские и молдавские власти расследуют дело о выводе 700 млрд рублей за рубеж

В оттоке капитала участвовал 21 банк
22 сентября 2014  11:19 Отправить по email
В закладки Напечатать

Российские правоохранительные органы расследуют преступную схему вывода из России через Молдавию почти 700 млрд рублей. По данным следствиям в схеме был задействован 21 банк.

В оттоке капитала участвовал 21 банк, многие из которых уже лишены лицензии, сообщает газета "Ведомости".

Как  сообщает газета «Ведомости» 22 сентября, в феврале 2014 года прокуратура Молдавии возбудила уголовное дело по фактам отмывания денег.

В письмах, которые есть в распоряжении редакции, содержится описание схемы вывода средств из России в Молдавию с использованием фальшивых судебных постановлений, выданных молдавскими районными судами.

МВД РФ уже ведёт проверку данных, поступивших из Молдавии. 

Источник: ИА REX
Рубрики: Коррупция

Комментарии читателей (0):

К этому материалу нет комментариев. Оставьте комментарий первым!
RedTram
Loading...
Новости net.finam.ru
География
МИР
РОССИЯ 
Центральный ФО
Приволжский ФО
Северо-Западный ФО
Северо-Кавказский ФО
Южный ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО
По каким критериям Вы измеряете эффективность Правительства России?
57.6% Стоимость продуктов питания на прилавках
Новости партнёров